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上海金桥出口加工区开发股份有限公司第八届董事会第三次会议决议

发布时间:2019-05-04 15:14 来源:未知 编辑:admin

  上海金桥出口加工区开辟股份无限公司

  第八届董事会第三次会议决议通知布告

  本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不具有任何虚假记录、误导性陈述或者严重脱漏,并对其内容的实在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。

  一、董事会会议召开环境

  本次董事会会议通知和材料于2016年9月14日以电子邮件、电线日,以通信表决体例召开。本次会议应出席的董事人数9人,现实出席会议的董事人数9人。

  本次会议的召开合适相关法令、行政律例、部分规章、规范性文件和公司章程的划定。

  二、董事会会议审议、表决环境

  (一)审议通过《关于调整董事会计谋委员会成员的议案》,同意补充邓伟利先生为公司董事会计谋委员会委员。

  表决成果:同意9票(拥有效票数100%)、否决0票、弃权0票。

  (二)审议通过《关于挂牌让渡T21地块通用厂房的议案》

  表决成果:同意9票(拥有效票数100%)、否决0票、弃权0票。

  (三)审议通过《关于闲置募集资金姑且弥补流动资金的议案》,作出如下决议:

  为提高募集资金的利用效率,在包管募集资金投资项目资金需求前提下,同意公司将本次非公开辟行A股股票所募集资金中的15,000万元用于姑且补没收司流动资金,利用刻日不跨越12个月(自初次弥补流动资金之日起计较),到期后应及时、足额偿还到募集资金公用账户;在利用刻日内,公司可按照募集资金投资项目标进度要求提前偿还募集资金。具体内容详见公司《募集资金姑且弥补流动资金通知布告》(编号:临2016-048)。

  表决成果:同意9票(拥有效票数100%)、否决0票、弃权0票。

  上海金桥出口加工区开辟股份无限公司董事会

  二〇一六年九月二十九日

  证券代码:600639、900911 证券简称:浦东金桥、金桥B股通知布告编号:临2016-047

  上海金桥出口加工区开辟股份无限公司

  第八届监事会第三次会议决议通知布告

  本公司监事会及全体监事包管本通知布告内容不具有任何虚假记录、误导性陈述或者严重脱漏,并对其内容的实在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。

  一、监事会会议召开环境

  本次监事会会议的通知和材料于2016年9月14日以电子邮件、电线楼会议室召开。本次监事会会议应出席的监事人数5人,现实出席会议的监事人数5人。本次监事会会议由监事会主席钱敏华先生掌管,部门高级办理人员列席。

  本次监事会会议的召开合适相关法令、行政律例、部分规章、规范性文件和公司章程的划定。

  二、监事会会议审议环境

  审议通过《关于闲置募集资金姑且弥补流动资金的议案》,作出如下决议:同意本次闲置募集资金姑且弥补流动资金事项,要求公司在施行时合适相关政筹谋定,防备风险,到期后及时、足额偿还到募集资金公用账户。

  表决成果:同意5票(拥有效票数100%)、否决0票、弃权0票。

  上海金桥出口加工区开辟股份无限公司监事会

  二〇一六年九月二十九日

  证券代码:600639、900911 证券简称:浦东金桥、金桥B股通知布告编号:临2016-048

  上海金桥出口加工区开辟股份无限公司

  募集资金姑且弥补流动资金通知布告

  本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不具有任何虚假记录、误导性陈述或者严重脱漏,并对其内容的实在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。

  主要内容提醒:

  ●公司将闲置募集资金人民币15,000万元用于姑且补没收司流动资金,刻日不跨越12个月(自初次弥补流动资金之日起计较)。

  一、募集资金根基环境

  经中国证券监视办理委员会《关于核准上海金桥出口加工区开辟股份无限公司非公开辟行股票的批复》(证监许可[2015]844号)核准,公司非公开辟行人民币通俗股股票(A股)193,587,853股(以下简称“本次刊行”),每股刊行价钱为人民币14.05元,募集资金总额为人民币2,719,909,334.65元,此中收到特定投资者以现金认购的募集资金人民币653,569,989.85元,扣除刊行费用人民币14,440,000.00元,公司本次刊行现金募集资金净额为人民币639,129,989.85元。上述募集资金已于2015年8月10日全数到账。

  公司对本次刊行所募集资金采纳了专户存储办理。

  公司上次用于临时弥补流动资金的募集资金已偿还。具体环境概述如下:

  2015年11月26日,公司第七届董事会第四十二次会议审议通过了《关于闲置募集资金姑且弥补流动资金的议案》,详见公司《募集资金姑且弥补流动资金通知布告》(编号:临2015-049)。在不影响募集资金项目扶植的前提下,公司于2016年3月16日从募集资金专户中提取了18,000万元用于姑且补没收司流动资金。现公司已于2016年9月14日将该笔18,000万元资金全数偿还至募集资金专户,详见公司《关于偿还姑且弥补流动资金的募集资金的通知布告》(编号:临2016-044)。

  二、募集资金投资项目标根基环境

  公司本次刊行所募集资金的投资项目是公司全资子公司——上海金桥出口加工区房地产成长无限公司的上海临港碧云壹零项目。该项目位于临港新城主城区WNW-C5-4地块,地盘面积14.3万平方米,建筑面积14.3万平方米,项目类型为普互市品室第,项目总投资估计人民币213,162万元。

  截至2016年9月14日,该项目已累计投资达人民币179,898万元,募集资金余额为人民币20,961万元。

  截至2016年8月底,该项目布局全数封顶。目前,该项目正在进行室外总体施工。

  三、本次借用部门闲置募集资金姑且弥补流动资金的打算

  公司打算将闲置募集资金15,000万元用于姑且补没收司流动资金,利用刻日不跨越12个月(自初次弥补流动资金之日起计较),到期后将及时、足额偿还到募集资金公用账户;在利用刻日内,公司应按照募集资金投资项目标进度要求提前偿还募集资金。公司明白此次借用资金不改变募集资金用处,不影响募集资金投资打算的一般进行。

  四、本次以部门闲置募集资金姑且弥补流动资金打算的董事会审议法式,合适监管要求。

  公司于2016年9月27日召开第八届董事会第三次会议,审议通过了《关于闲置募集资金姑且弥补流动资金的议案》,同意公司将本次刊行所募集资金中的15,000万元用于姑且补没收司流动资金,利用刻日不跨越12个月(自初次弥补流动资金之日起计较),到期后应及时、足额偿还到募集资金公用账户;在利用刻日内,公司应按照募集资金投资项目标进度要求提前偿还募集资金。

  公司本次闲置募集资金姑且弥补流动资金,是按照本次刊行所募集资金的用处而依法依规实施的,不具有改变或变相改变募集资金投向的环境,在包管募集资金投资项目资金需求的前提下实施,有益于提高募集资金利用效率,降低公司的财政费用,合适中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金办理和利用的监管要求》等相关律例的要求。

  五、专项看法申明

  1、监事会看法

  公司第八届监事会第三次会议审议通过《关于闲置募集资金姑且弥补流动资金的议案》,同意本次闲置募集资金姑且弥补流动资金事项,要求公司在施行时合适相关政筹谋定,防备风险,到期后及时、足额偿还到募集资金公用账户。

  2、独立董事看法

  本次闲置募集资金临时弥补流动资金事项并不违背公司本次非公开辟行A股股票所募集资金的用处,不具有改变或变相改变募集资金投向的环境,在包管募集资金投资项目资金需求的前提下实施,而且有益于提高募集资金利用效率,降低公司的财政费用,合适公司及全体股东好处,不具有损害公司及股东、出格是中小股东的好处的景象。公司履行了需要的法式,合适《公司法》、《证券法》等法令律例以及公司章程的相关划定。全体独立董事同意本次闲置募集资金临时弥补流动资金事项。

  3、保荐机构核查看法

  经核查,保荐机构及保荐代表人认为:

  1、公司本次打算利用闲置募集资金临时弥补流动资金,未与募集资金投资项目标实施打算抵触,不会影响募集资金投资项目标实施,也不具有变相改变募集资金投向、损害公司好处的景象,合适《股票上市法则(2014年修订)》、《上海证券买卖所上市公司募集资金办理法子(2013年修订)》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金办理和利用的监管要求》等律例的相关划定;

  2、公司本次打算利用闲置募集资金临时弥补流动资金,有益于提高募集资金利用效率,提拔公司的运营效益,合适全体股东和公司全体好处;

  3、公司本次打算利用闲置募集资金临时弥补流动资金事项曾经公司董事会、监事会审议通过,独立董事颁发了明白同意看法,合适《上海证券买卖所股票上市法则(2014年修订)》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金办理和利用的监管要求》及《公司章程》等相关划定的要求。

  分析以上环境,保荐机构认为公司本次利用闲置募集资金临时用于弥补流动资金合适募集资金利用相关划定,保荐机构对公司本次利用闲置募集资金临时用于弥补流动资金事项无贰言。

  六、上彀通知布告文件

  国泰君安证券股份无限公司出具的《国泰君安证券股份无限公司关于上海金桥出口加工区开辟股份无限公司利用闲置募集资金临时用于弥补流动资金的专项核查演讲》。

  上海金桥出口加工区开辟股份无限公司董事会

  二〇一六年九月二十九日THE_END

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